A Operação Lavagem de Ouro da Polícia Federal cumpriu, na terça-feira, 28/6, 13 mandados de busca e apreensão em quatro municípios de Mato Grosso. A ação investiga uma organização criminosa por lavagem de dinheiro com extração e comercialização de ouro ilegal. As informações são de G1 MT.
Foram cumpridos 9 mandados em Cuiabá, dois em Pontes e Lacerda, um em Matupá e um em Terra Nova do Norte, de acordo com a Polícia Federal.
Além do Mato Grosso, a Justiça Federal em São Paulo expediu 52 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em oito Estados: São Paulo, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia,
A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
Foram aprendidos aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Participaram da operação 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal.
Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM), promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.